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湖南法治報訊（通訊員 楊帆）近日，永定公安分局大橋派出所在刑偵大隊反電詐中心的支持下，成功打掉一個以辦理“公司賬戶貸款”為名，實則騙取企業(yè)對公賬戶和U盾，并將其郵寄至詐騙上線指定地點用于非法走賬的犯罪團(tuán)伙。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場查獲涉案手機(jī)80余部。

2025年6月底至10月中旬，犯罪嫌疑人戴某、田某在大庸橋街道辦事處一小區(qū)出租屋內(nèi)實施詐騙活動。戴某作為組織者，田某作為“業(yè)務(wù)員”，隨后兩人又招攬彭某、李某、張某作為“業(yè)務(wù)員”，負(fù)責(zé)給公司辦理“貸款”。

“業(yè)務(wù)員”統(tǒng)一使用境外上線給的一套話術(shù)：自稱是某某金融公司的經(jīng)理，對于資金緊張的企業(yè)主，許諾能夠辦理“低息貸款”，但需要先開立對公賬戶并寄送U盾“進(jìn)行驗資”，拿到公司對公賬戶、U盾后，“業(yè)務(wù)員”按照境外上線安排郵寄到指定地點，供境外上線實施犯罪洗錢活動。

經(jīng)查，該團(tuán)伙分為三個層級：最上層是隱藏在境外的詐騙核心成員，負(fù)責(zé)指揮整個犯罪活動;中間層是國內(nèi)的組織者，負(fù)責(zé)租賃場地、招募人員;最下層則是具體實施詐騙的“業(yè)務(wù)員”。

目前，5名犯罪嫌疑人均已到案，案件正在進(jìn)一步辦理中。

作者：楊帆

責(zé)編：王輝

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報